证券代码：002918           证券简称：蒙娜丽莎                公告编号：2025-001 债券代码：127044           债券简称：蒙娜转债                   蒙娜丽莎集团股份有限公司         对于 2024 年第四季度可调度公司债券转股情况的公告   本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容信得过、准确、好意思满，莫得虚假纪录、误 导性陈诉或要紧遗漏。      特殊教导：   字据《深圳证券来去所股票上市国法》《深圳证券来去所上市公司自律监管带领第 15 号——可调度公司债券》的相关章程，蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”） 现将 2024 年第四季度可调度公司债券（以下简称“可转债”或“蒙娜转债”）转股及公司 股份变动情况公告如下：      一、可转债刊行上市基本情况      （一）可转债刊行情况   经中国证券监督处置委员会“证监许可【2021】2510 号”文核准，公司于 2021 年 8 月 16 日公设立行了 1，168.93 万张可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 116，893 万 元。      （二）可转债上市情况   经深圳证券来去所（以下简称“深交所”）“深证上【2021】893 号”文愉快，公司 转债”，债券代码“127044”。    （三）可转债转股期限    字据相关法律律例和《蒙娜丽莎集团股份有限公司公设立行可调度公司债券召募讲解 书》（以下简称“《召募讲解书》”）的相关章程，本次刊行的可转债转股期自可转债发 行已毕之日（2021 年 8 月 20 日，即召募资金划至刊行东说念主账户之日）起满 6 个月后的第 1 个往翌日（2022 年 2 月 21 日）起至可转债到期日（2027 年 8 月 15 日）止。（因 2022 年    （四）可调度公司债券转股价钱的疗养    字据《召募讲解书》的章程，蒙娜转债的运行转股价钱为 27.20 元/股，不低于召募说 明书公告日前二十个往翌日公司股票来去均价（若在该二十个往翌日内发生过因除权、除 息引起股价疗养的情形，则对疗养前去翌日的收盘价按流程相应除权、除息疗养后的价钱 计较）和前一个往翌日公司股票来去均价。    因公司抓行 2021 年范畴性股票激勉蓄意，在授予日 2021 年 7 月 16 日以 15.38 元/股 的授予价钱向 49 名激勉对象初度授予 442 万股范畴性股票，占授予前公司总股本的比例 为 1.08%，股份起头为公司向激勉对象定向刊行的公司 A 股平方股。字据可转债转股价钱 疗养的相关章程，融合公司范畴性股票初度授予登记完成情况，“蒙娜转债”的转股价钱 由原 27.20 元/股疗养为 27.07 元/股，疗养后的转股价钱自 2021 年 9 月 24 日起胜仗。具体 情况详见公司于 2021 年 9 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于可转 换公司债券转股价钱疗养的公告》。    公司 2018 年股票期权激勉蓄意第二个行权期的行权期限为 2020 年 12 月 28 日至 2021 年 12 月 27 日。自上次转股价钱疗养胜仗日 2021 年 9 月 24 日至 2021 年 12 月 27 日历间， 各激勉对象通过自主行权神志行权了 188，350 股，公司股本增多了 188，350 股，行权价钱 为 9.63 元/股。公司 2018 年股票期权激勉蓄意第三个行权期的行权期限为 2021 年 12 月 主行权，公司总股本增多了 3，622，483 股。字据可转债转股价钱疗养的相关章程，“蒙娜 转债”的转股价钱由原 27.07 元/股疗养为 26.92 元/股，疗养后的转股价钱自 2022 年 2 月 露馅的《对于可调度公司债券转股价钱疗养的公告》。 行权期各激勉对象通过自主行权神志行权了 961，943 股，公司股本增多了 961，943 股，行 权价钱为 9.63 元/股。同期，字据公司 2021 年度鞭策大会决议，公司抓行了 2021 年度利 润分拨决策：以公司现存总股本扣除公司回购专户上已回购股份 4，641，410 股后的 转增股本。公司本次实质现款分成总数为 103，564，157.75 元，按股权登记日的总股本 章程，“蒙娜转债”的转股价钱由 26.92 元/股疗养为 26.63 元/股，疗养后的转股价钱自 （www.cninfo.com.cn）露馅的《对于可调度公司债券转股价钱疗养的公告》。 行权期各激勉对象通过自主行权神志行权了 80，200 股，公司股本增多 80，200 股，行权价 格为 9.38 元/股。同期，公司阻隔抓行 2021 年范畴性股票激勉蓄意并回购刊出 49 名激勉 对象统统 442 万股范畴性股票，回购价钱为 15.13 元/股。综上，字据可转债转股价钱疗养 的相关章程，“蒙娜转债”的转股价钱由 26.63 元/股疗养为 26.75 元/股，疗养后的转股价 格自 2022 年 10 月 26 日起胜仗。具体情况详见公司于 2022 年 10 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）露馅的《对于可调度公司债券转股价钱疗养的公告》。 个行权期各激勉对象通过自主行权神志行权了 620，324 股，公司股本增多 620，324 股，行 权价钱为 9.38 元/股。字据可转债转股价钱疗养的相关章程，“蒙娜转债”的转股价钱由 况详见公司于 2022 年 12 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于可转 换公司债券转股价钱疗养的公告》。    字据公司 2022 年度鞭策大会决议，公司抓行 2022 年度利润分拨决策：以抓行职权分 派股权登记日总股本并扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向整体鞭策每 本次实质现款分成总数为 61，320，041.25 元（含税），按股权登记日的总股本 415，179，279 股折算每股现款红利为 0.1476953 元。字据可转债转股价钱疗养的相关章程，                                        “蒙娜转债” 的转股价钱由 26.72 元/股疗养为 26.57 元/股，疗养后的转股价钱自 2023 年 6 月 14 日起生 效。具体情况详见公司于 2023 年 6 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《关 于可调度公司债券转股价钱疗养的公告》。    字据公司 2023 年度鞭策大会决议，公司抓行 2023 年度利润分拨决策：以抓行职权分 派股权登记日总股本并扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向整体鞭策每 本次实质现款分成总数为 122，640，115.80 元（含税），按股权登记日的总股本 415，179，390 股折算每股现款红利为 0.2953906 元。字据可转债转股价钱疗养的相关章程，                                        “蒙娜转债” 的转股价钱由 26.57 元/股疗养为 26.27 元/股，疗养后的转股价钱自 2024 年 7 月 1 日起生 效。具体情况详见公司于 2024 年 6 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的 《对于可调度公司债券转股价钱疗养的公告》。    因触发“蒙娜转债”转股价钱向下修正要求，公司分裂于 2024 年 10 月 14 日召开第 四届董事会第三次会议及 2024 年第三次临时鞭策大会，审议通过了《对于董事会无情向 下修正蒙娜转债转股价钱的议案》，并于 2024 年 10 月 31 日召开第四届董事会第五次会 议审议通过了《对于向下修正蒙娜转债转股价钱的议案》，董事会决定将“蒙娜转债”的 转股价钱向下修正为 20.00 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 11 月 1 日起胜仗。具体情 况详见公司分裂于 2024 年 10 月 15 日、2024 年 11 月 1 日在巨潮资讯网                                               （www.cninfo.com.cn） 露馅的《对于董事会无情向下修正蒙娜转债转股价钱的公告》《对于向下修正蒙娜转债转 股价钱的公告》。    二、蒙娜转债转股及股本变动情况 年 9 月 26 日在信息露馅媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于蒙娜转债回 售效果的公告》（公告编号：2024-072）；“蒙娜转债”因转股减少 540 张（金额为 54，000 元），转股数目为 2，688 股。赶走 2024 年 12 月 31 日，剩余可转债张数为 3，371，434 张（可 转债余额为 337，143，400 元）。公司 2024 年第四季度股份变动情况如下：                         本次变动前                        本次变动后                                 比例      本次变动增减      股份性质                                                       比例                   数目（股）         （%       （+，-）   数目（股）                                                                （%）                                  ） 一、限售条件运动股         195，717，449   47.14      -     195，717，449   47.14 其中：高管锁定股          195，717，449   47.14      -     195，717，449   47.14 二、无尽售条件运动 股 三、总股本             415，181，445 100.00     2，688   415，184，133   100.00    三、其他    投资者如需了解蒙娜转债的其他相关内容，请查阅 2021 年 8 月 12 日刊载于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《蒙娜丽莎集团股份有限公司公设立行可调度公司债券募 集讲解书》全文。    筹办部门：公司证券部    筹办电话：0757-81896639    四、备查文献 丽莎”股本结构表； 转债”股本结构表。    特此公告。                                          蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

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